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Transferwise (Imagem: Divulgação)
De acordo com o MS Bank, que era utilizado como correspondente cambial pela TransferWise até fevereiro, a fintech teria fraudado transferências internacionais sem o conhecimento do banco, utilizando nome e dados financeiros de seus clientes.
“O MS BANK comunicou ao Banco Central sobre inconformidades nos valores de algumas operações realizadas via Transferwise e após uma investigação interna do Banco Central e da Receita Federal foi confirmado que a Transferwise alterava cotações de moeda estrangeira para enviar dinheiro ilegal para o exterior de carona com remessas de clientes da plataforma”, explica a publicação no site da empresa.
O comunicado do MS Bank inclui ainda um vídeo com exemplos de como a TransferWise teria atuado para realizar o envio de dinheiro ilegalmente. Um deles considera um cenário hipotético no qual um cliente teria comprado 1.000 euros a uma taxa de R$ 7 por euro, totalizando R$ 7 mil reais. Em vez de a correspondência ser 1.000 euros, de acordo com o MS Bank, a TransferWise transformava esse valor em outro um pouco maior, como 1.005 euros, aproveitando a transação do cliente para enviar 5 euros ao exterior sem pagar impostos.
O vídeo também traz algumas orientações aos clientes sobre como proceder para saber se seus dados estiveram envolvidos nas transações ilegais feitas pela TransferWise.
MS Bank e TransferWise cortaram laços em fevereiro
As atividades entre o MS Bank e a TransferWise foram encerradas no dia 18 de fevereiro. Na ocasião, diversos usuários foram pegos de surpresa ao não conseguirem completar suas transações internacionais. O comunicado não veio pela TransferWise, mas sim pelo MS Bank, por meio de um e-mail que avisava sobre o fim da parceria. A mensagem também comunicava o lançamento da CloudBreak, uma plataforma própria do MS Bank com um custo mais baixo do que a antiga parceira.
O MS Bank afirma ter denunciado a fraude ao Ministério Público Federal após investigações sobre as operações realizadas e da conclusão da ilegalidade pelo Banco Central e pela Receita Federal.
O Tecnoblog entrou em contato com a TransferWise e um posicionamento poderá ser incluído nesta matéria posteriormente.
MS Bank acusa TransferWise de envio ilegal de dinheiro usando dados de clientes
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Fonte: https://tecnoblog.net/420901/ms-bank-acusa-transferwise-de-envio-ilegal-de-dinheiro-usando-dados-de-clientes/
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